西班牙警方指控利用欧盟反洗钱法中存在的漏洞比特币自动柜员机洗钱犯罪团伙

 
据悉，西班牙执法机构努力指控一个利用比特币自动柜员机向哥伦比亚和其他国家的毒贩发送约1000万美元的犯罪团伙，揭露了欧盟反洗钱法中存在的明显漏洞。
布隆伯格表示，旨在处理欧洲洗钱问题的规则和法规不包括自动取款机的所有者或加密货币交易平台。这意味着西班牙89比特币自动提款机的用户无需正确识别即可进行交易。
彭博社援引Guard Civil(西班牙一家执法机构)的匿名官员称，该犯罪团伙能够从交易平台租用两台比特币自动取款机并将其安装在马德里的办公大楼内。声称正在运营一个汇款和加密货币交易中心，这意味着用于通过比特币为机器充值的大笔资金转移没有被注意到。
警方声称这两台自动取款机对于向哥伦比亚的毒品主管转移约1 000万美元至关重要。警方还没收了两个比特币虚拟机，四个冷钱包以及20个在线钱包。
起诉变得困难
据匿名警方官员称，起诉该案件正在将他们赶到未知的水域，并且变得越来越困难。警方正试图证明这两个虚拟机与被捕的数字资产之间存在联系，由于缺乏关于比特币在西班牙的法律地位的明确指导方针或政策，这项任务变得复杂。
然而，在过去的一周里，西班牙最高法院发布了第一起与加密有关的案件。该裁决表明，比特币不是合法的电子货币，而是一种资产。该国警方对该裁决表示欢迎，称这是比特币定义的起点。
虽然比特币ATM的数量在全球范围内飙升，但它们也面临着当局的诸多挑战。例如，加拿大温哥华市正在考虑禁止比特币ATM，因为该市洗钱案件很多。同样，澳大利亚警方向公民发出强烈警告，称比特币ATM是该国欺诈案件的来源。印度已禁止在该国安装任何虚拟机，甚至逮捕了试图在该国引入虚拟机的人。
从积极的方面来看，Cointelegraph报告称，加拿大交易所Coinsquare发明了一种软件，可以使传统的ATM在全球范围内销售加密货币。
欧盟将于明年实施新的反洗钱立法，其中加密货币交易所和在线钱包的托管人将受到欧盟新法规的监管。然而，这些并没有扩展到加密货币ATM，当局担心这将使复杂的经销商继续利用比特币ATM并在雷达下滑倒。
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