Tornado Cash 传奇凸显了影响加密市场的法律问题

据悉，近几个月来，加密市场的情况看起来不太好，市场似乎被一个接一个的坏消息所困扰。至此，8月8日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对数字货币混币器TornadoCash发布了法律制裁。

根据监管机构的说法，自该平台于2019年成立以来，它已被用于一系列估计价值70亿美元的非法洗钱活动。在这笔款项中，估计有4.55亿美元由臭名昭著的LazarusGroup控制，该集团是朝鲜国家支持的黑客组织。此外，TornadoCash还被用来清洗超过9600万美元的非法资金，这些资金来自6月的HarmonyBridge黑客攻击，以及本月的Nomad抢劫案780万美元。

然而，在继续之前，最好了解加密货币混合器到底是什么。简而言之，它是一种帮助混淆潜在可识别或受污染的加密货币资金的产品，以消除与资产相关的任何痕迹，从而使任何人都无法将代币追溯到其原始来源。

创作者被捕引发公众强烈抗议

8月12日，TornadoCash的创始人AlexeyPertsev被荷兰当局逮捕。根据荷兰金融犯罪当局-财政信息和调查局发布的新闻稿-逮捕是基于Pertsev参与“隐藏犯罪资金流动和促进洗钱活动”。

虽然TornadoCash可能会被不良行为者用来隐藏犯罪所得，但它可以而且也可以用于促进各种合法活动。荷兰警方尚未明确说明佩尔采夫违反了哪些具体规则，尽管不同媒体对他被捕的原因进行了推测并提供了不同的解释。龙卷风的创造者尚未被指控犯有任何不法行为。

佩尔采夫被拘留后，大量抗议者于8月20日聚集在阿姆斯特丹的水坝广场，表达他们对此事处理的不满。而且，虽然示威者没有直接评论有关逮捕的法律问题，但他们确实声称Pertsev的被捕标志着快速发展的Web3生态系统的黑暗未来。不仅如此，他们还认为这可能会对荷兰现有的区块链生态系统产生寒蝉效应。

去中心化支付网络Fuse的首席执行官MarkSmargon告诉Cointelegraph，虽然他很失望地看到开发人员仅仅因为编写了一段代码而被捕，但为了避免将来出现这种情况，加密金融实体——尤其是那些看到主流的人即将采用——应该愿意与监管机构半途而废，以减轻现有的安全问题，同时确保人们的个人隐私权。

然而，专注于Web3的公司Tomi的首席执行官兼联合创始人亚伯拉罕·皮哈告诉Cointelegraph，如果人们开始客观地看待这些政府制裁，就会变得可怕：“龙卷风的存在只是因为大多数区块链不够私密。如果以太坊或比特币的连续更新包括像Mimblewimble这样的协议集成，下一步是否也会阻止它们？这一行为是推动Web3的另一个原因，这是一个由用户控制而不是由一些老大哥政府控制的免费网络。”

加密政策智库CoinCenter的一位发言人指出，该非营利组织正在考虑将此事告上法庭，因为它认为禁止该平台运营的核心论点是不合理的。不仅如此，独立机构还认为，财政部的行为可能超出了其法定权限。

龙卷风的强制关闭是否违宪？

在最近接受彭博社采访时，数字资产交易所Kraken的首席执行官杰西鲍威尔认为，财政部关闭TornadoCash的行动可能是“违宪的”，并指出人们拥有隐私权，因此，这将是有趣的看看监管机构的主张是否能在法庭上站得住脚。他进一步表示，随后删除Tornado的本地代码存储库是“完全不必要的步骤”。

制裁之后，美元硬币(USDC)稳定币发行人Circle决定封锁所有TornadoCash地址，鲍威尔对此作出反应：“拥有一种如此受控并能够被可能违宪的政府行为控制的数字货币有点可怕。”

MantaNetwork（一种隐私保护协议）的联合创始人兼核心开发人员KennyLi告诉Cointelegraph，尽管在过去，某些个人加密钱包地址一直受到限制，但财政部批准TornadoCash的决定是牵强和极端的。同样的待遇。但是，在大多数情况下，他说，存在明显的欺诈、黑客攻击或庞氏骗局的案例：“在这种情况下，智能合约地址被列入黑名单。智能合约不是人。不仅如此，人们还忘记了TornadoCash是一种协议，而不是个人或实体，这意味着无论制裁如何，它都会继续运行。是时候意识到隐私和匿名是不一样的了，而Web3就是关于隐私的。”

关于在Circle决定阻止TornadoCash钱包地址后人们将他们的USDC转移到其他稳定币的问题，Li指出，不幸的是，通过TornadoCash维护的将钱包地址列入黑名单的平台数量有所增加。

他指出，此举是由于Circle作为受监管平台的地位，因此它有义务遵守其管辖范围内的政府机构发布的任何制裁。

最后，他认为Circle阻止价值数百万美元USDC流动的行为可能会抑制该领域的创新。李总结道：“没有人希望他们的资金被冻结，尤其是对于他们不参与的活动。也就是说，不确定明天Tether不会阻止触及TornadoCash的地址。最终，财政部的这一行动可能会引发多米诺骨牌效应，其中大部分尚未显现。”

侵犯人权在酝酿？

Pertsev被拘留引起公众关注的一个方面是，据报道，自从他被捕以来，他被拒绝任何形式的探视，包括他的妻子KseniaMalik的探视。

在最近与Cointelegraph的通信中，马利克说，“他被关在监狱里，就好像他是一个危险的罪犯一样”，尽管只是“编写开源代码”。

随着荷兰当局继续禁止与外界的任何接触——甚至没有“一个简短的电话”——正在组织几场集会来支持他。去中心化金融聚合器1inch在推特上表示，此次逮捕将开创一个危险的先例，如果继续追究开发人员对他们创建的软件造成的任何滥用行为的责任，这可能会“扼杀整个开源软件领域”.

去中心化金融聚合器1inch在推特上表示，此次逮捕将开创一个危险的先例，如果继续追究开发人员对他们创建的软件造成的任何滥用行为的责任，这可能会“扼杀整个开源软件领域”.

尽管开源开发社区表达了衷心的看法，但有必要强调区块链安全平台SlowMist最近的一份报告，该报告发现，今年第一季度和第二季度从以太坊网络被盗的所有资金中约有74%成功了TornadoCash，研究人员指出：“该平台占了这些安全事件的大部分初始资金。也有报道称从交易所、交易平台和个人钱包中提款以资助这些安全事件。”

最后，应该指出的是，尽管公众对Pertsev的支持如潮水般涌现，但他的被捕并没有被全球金融领域的成员完全反对。例如，在最近的一次采访中，风险投资家KevinO’Leary表示，像TornadoCash这样的平台——被宣传为“隐私工具”——创造了一种文化，可以很好地修改联邦法规。

在他看来，逮捕佩尔采夫是必要的，“牺牲他”很好，因为在他看来，从长远来看，这将有助于在市场中引入高度的稳定性。

因此，展望未来，看看全球监管机构如何继续处理此类法律问题将会很有趣。