印度当局因洗钱指控冻结更多加密货币资金

据悉，印度执法局(ED)上周五宣布，它已经冻结了总部位于班加罗尔的金融服务公司YellowTuneTechnologies的财务账户，其中一些账户由新加坡Vauld的印度分公司Flipvolt加密货币交易所持有。此举与正在进行的对与中国有关的即时贷款公司洗钱的调查有关。这是本周该机构第二次就该案在加密领域采取行动。

金融监管机构宣布，在确定YellowTune是由两名中国公民使用假名成立的空壳实体后，将冻结YellowTune的银行余额、支付网关余额和Flipvolt加密货币交易所的余额，总计37亿卢比或4640万美元。根据报纸报道，教育署花了三天时间搜索与黄曲有关的场所。

ED发现了23个实体，这些实体将资金存入YellowTune的Flipvolt钱包，这些钱包被进一步转移到国外。ED严厉批评Flipvolt对资金的处理方式。该机构表示：“宽松的KYC[了解你的客户]规范、允许在不询问任何理由/声明/KYC的情况下转移到外国钱包的监管控制松散、不记录区块链上的交易以节省成本等，确保Flipvolt无法提供任何说明丢失的加密资产。它没有做出任何真诚的努力来追踪这些加密资产。”

ED援引印度2002年的《防止洗钱法》，冻结了Flipvolt账户中的资金，相当于它从YellowTune的钱包转移到外国钱包的金额，“直到加密货币交易所提供完整的资金追踪”。教育署称这些资金“只不过是来自掠夺性贷款行为的犯罪所得”。

Flipvolt基金的加入只是Vauld的最新坏消息。新加坡交易所在6月份裁员30%，并在7月初停止从其账户中提款。当月晚些时候，它向新加坡的债权人寻求保护。它被授予三个月的暂停期限，类似于美国第11章的破产保护。

本周早些时候有报道称，ED冻结了持有加密货币交易所WazirX810万美元资金的账户，并正在调查至少另外九家与中国支持的即时贷款公司有联系的交易所。教育署在其最新公报中指出，其对该案的调查正在进行中。