巴西联邦警察追踪加密货币以打击洗钱

据悉，巴西联邦警察部队发起了一项新行动，目的是关闭洗钱活动。

巴西联邦警察周四发布了一份声明，详细介绍了其打击洗钱犯罪的新计划。这项名为“合规行动”的调查见证了150多名联邦警察在全国范围内执行了30多次搜查和扣押令。目标是在戈亚尼亚、大坎普、圣保罗、拉兰贾尔保利斯塔、累西腓和维多利亚等城市。自2018年以来，调查一直在进行。

该行动不仅是为了执行认股权证，而且还根据戈亚斯州的联邦法院命令发布了30多个命令，以阻止某些银行账户和加密钱包。联邦警察尚未释放涉及的个人或锁定的资金总额。

2018年合规行动开始时，联邦警察能够确定黑客参与在线电子欺诈。联邦警察表示，“该计划包括转移银行账户价值，随后通过投资加密货币增加盈利活动，通过被调查公司产生大量银行交易。”

巴西忙于加密货币犯罪

合规行动的消息是在巴西当局查获与洗钱团伙有关的约3,300万美元资金后不到一个月发布的。在调查期间，当局在圣保罗市执行了六项搜查令并逮捕了两名罪犯。除了两次逮捕之外，还有17家公司的资产被冻结，另外还有3300万美元被政府扣押。

这些认股权证是在调查人员发现虚构公司被用来购买比特币，然后将资金汇入离岸实体以在以后以销售或服务的形式汇回后发出的。

警方表示，交易所未能验证其客户的合法性或调查交易的来源。调查人员还暗示，这些交易所都与犯罪组织和黑市有密切联系。使用加密货币洗钱一直是美国、英国和中国等多个国家的热门话题。后者最近以与使用加密货币洗钱有关的指控逮捕了1,000多名嫌疑人。