保加利亚警方突击搜查了 Nexo 办公室

陷入困境的加密货币贷款机构Nexo正面临来自监管机构的更大压力，据报道，作为国际调查的一部分，其办公室遭到突击搜查。

据当地新闻机构Standart1月12日报道，一群检察官、调查人员和外国特工搜查了该公司在保加利亚首都索非亚的办公室。

据报道，该行动是在几个月前发起的，目标是涉嫌涉及洗钱和违反对俄罗斯的国际制裁的大规模金融犯罪计划。该报道援引保加利亚国家电视台的消息来源称，Nexo参与了该计划。

保加利亚国家电视台还强调了Nexo涉嫌与保加利亚政府的关系，指出Nexo是由前国会议员AntoniTrenchev和前副总理LydiaShuleva的儿子GeorgiShulev共同创立的。

Nexo对最新消息迅速做出反应，在Twitter上向公众保证该公司一直遵守全球加密法规，并执行严格的反洗钱和了解你的客户政策。

“不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但这也将过去，”Nexo写道。

Nexo成立于2018年，运营着一个加密货币投资平台，还允许用户抵押和借入加密货币。该公司于2022年在美国首次遇到问题，加利福尼亚金融保护与创新部于9月就其利息服务向其提交了禁止令。在未能与当地监管机构对话后，Nexo最终决定逐步停止在美国的业务。