塞舌尔执法部门收到调查 23 万个 Onecoin 比特币转移的请求

据悉，塞舌尔警方金融犯罪调查组(FCIU)最近确认收到了一项调查请求，要求对与转移230,000个比特币有关的几笔交易进行调查。据说这种加密货币与金字塔骗局Onecoin有关。

迪拜的Onecoin战利品

除了调查加密资产的转移外，该调查预计还将检查涉及价值100亿美元的现金和财产的交易。据塞舌尔通讯社报道，FCIU在收到调查请求之前，最近在迪拜银行账户中发现了“高达5亿美元的Onecoin战利品”。

这一发现促使金字塔计划的受害者在伦敦、都柏林和布鲁塞尔对Onecoin提出索赔。与此同时，塞舌尔通讯社的同一篇报道援引了FCIU法律事务负责人TaniaPotter的话，解释了该机构在做出决定之前计划采取的步骤。波特解释说：

作为投诉的一部分，该部门已收到相当多的文件，其中一些文件需要经过验证过程以识别与塞舌尔的任何链接，完成后将就下一步做出决定。

根据波特的说法，一旦此过程完成，FCU将继续通知Onecoin受害者。

调查加密犯罪时遇到的问题

在同一份报告中，波特概述了执法机构在试图调查总部设在这个小岛国的商业组织在塞舌尔境外犯下的罪行时经常遇到的困难。

“我们看到被骗的人已经投资了一个平台或一家国际商业公司。IBC在塞舌尔设有注册代理人，但这里不会发生交易，因此我们很难追查促成或实施犯罪的人，”她说。