美国证券交易委员会向Convict and Associates收取3,000万美元的欺诈性ICO

 
美国证券交易委员会已指控一群犯罪分子，他们通过欺诈性的首次代币发行(ICO)筹集了超过3000万美元。
根据1月12日的新闻稿，SEC指控Boaz Manor，其业务伙伴以及CG Blockchain Inc.和BCT Inc. SEZC这两家公司被定罪，违反了联邦证券法的反欺诈和证券注册规定。庄园是加拿大和以色列的双重公民。
据称，这些实体通过欺诈性ICO筹集了超过3000万美元，旨在启动对冲基金测试技术来记录区块链上的交易。
为了发展“区块链终端”
SEC的起诉书指出，在2017年8月至2018年9月之间，被告促销和出售了数字资产证券，以开发对冲基金的技术。庄园把自己误称为“ Shaun MacDonald”，据称是他经营新泽西州公司的以色列公民伊迪丝·帕尔多(Edith Pardo)的雇员，他是以色列公民。
当时，被告声称他们拥有20种对冲基金测试技术，可以在区块链上记录交易，而实际上，他们只是将原型发送给了一些未使用它的基金。 SEC市场滥用部门主管Joseph G. Sansone在评论此事时说：
“正如我们在申诉中所称，Manor掩盖其身份和犯罪历史的大胆计划剥夺了投资者的基本信息，并允许被告从投资者的口袋中拿走3000万美元。”
SEC的要求
同样在今天，美国新泽西州检察官办公室宣布了一项针对Manor和Pardo的刑事诉讼，与此同时。
因此，SEC寻求对非法获取的利润加利息，罚款和禁令救济的非法收缴，并禁止Manor和Pardo担任上市公司的高级管理人员或董事，并禁止其参与未来的证券发行。
正如Contelegraph先前报道的那样，Manor在2012年因从他共同创立的多伦多对冲基金中吸纳了1.06亿加元而在加拿大被判处四年徒刑。据报道，这只加拿大基金的高峰期管理资产达8亿加元，拥有26,000名投资者。
1月14日，美国证券交易委员会(SEC)从其投资者教育和倡导部门发出警告，敦促公民警惕最初发行的硬币。