Coinbase 提出加密技术以促进全球制裁合规性

据悉，总部位于美国的加密货币交易所Coinbase提议使用加密货币来帮助确保遵守经济制裁。该建议强调了传统金融基础设施使法定货币易于洗钱和逃避制裁。

该博客由Coinbase的首席法律官PaulGrewal撰写，讨论了在俄罗斯-乌克兰冲突期间提出的日益扩大的全球制裁范围。加密货币交易所支持政府对个人和领土实施制裁的决定，强调其在“促进国家安全和阻止非法侵略”方面的重要性。

Grewal指出，尽管政府多年来提出了制裁，但通过传统金融机构洗钱仍然是最受追捧的逃避制裁的方法：“通过空壳公司进行交易，在已知的避税天堂进行交易，并利用不透明的所有权结构，不良行为者继续使用法定货币来掩盖资金的流动。”

另一方面，Grewal认为，数字资产交易本质上是公开的、可追溯的和永久的——管理当局可以利用这一重要特征来检测和阻止逃税行为。

此外，著名的加密货币律师JakeChervinsky还强调了为什么政府不可能利用加密货币来逃避制裁。Grewal承认这一点，他表示，打算抵制制裁的行为者将需要“几乎无法获得数量的数字资产”，并补充说：“因此，试图使用公开透明的加密技术来掩盖大宗交易将比其他已建立的方法（例如，使用法定货币、艺术品、黄金或其他资产）困难得多。”

Coinbase为实施全球制裁计划而采取的一些主动措施包括在注册过程中阻止标记实体的访问、检测规避尝试和使用复杂的区块链分析程序预测威胁。

此外，其他加密企业已开始根据美国政府建议的制裁措施，采取措施进一步阻止加密货币的使用。例如，总部位于布拉格的加密钱包提供商SatoshiLabs宣布停止向俄罗斯运送加密钱包。SatoshiLabs发言人KristýnaMazánkov表示，虽然比特币(BTC)是非政治性的，但限制在俄罗斯运送加密钱包的举措是因为“公司员工与冲突有关，这使得它变得个人化。”

除了帮助执法部门通过透明的区块链追踪可疑活动外，加密货币在保护个人隐私方面发挥着至关重要的作用——这是传统金融系统中存在的一项原则。格鲁瓦尔总结道：“我们相信，我们可以通过继续支持执法工作，同时促进尊重个人隐私的政策框架来平衡这些利益。”

3月的第一周，纽约州金融服务部(DFS)宣布实施基于区块链的技术，以进一步执行正在进行的全球制裁。

正如Cointelegraph报道的那样，DFS计划加快采购额外的区块链分析技术，以帮助识别与DFS许可的虚拟货币业务相关的俄罗斯个人和实体。