BitMEX 创始人对违反银行保密法的行为表示认罪

据悉，在与美国司法部(DOJ)进行了漫长的诉讼程序后，加密货币交易所BitMEX的创始人承认违反了《银行保密法》。

美国人ArthurHayes和英国香港人BenjaminDelo承认在他们的加密衍生品和期货交易所BitMEX“故意未能建立、实施和维护反洗钱(AML)计划”。

BitMEX是位于塞舌尔的加密交易平台，提供高达100倍的加密期货、衍生品和保证金交易。该交易所曾经在没有任何了解你的客户(KYC)或AML验证程序的情况下向美国人提供其服务。美国司法部周四关于此案的公告称，这种缺乏监管合规性本质上导致BitMEX成为“洗钱平台”。

海耶斯和德洛都在三月份的审判日期之前认罪，并同意各自支付1000万美元的刑事罚款。

DOJDamianWilliams的律师表示，在美国经营加密业务意味着“这些企业有义务尽自己的一份力量帮助消除犯罪和腐败。”他继续说BitMEX作为“金融市场阴影下的平台”运作，并且：“ArthurHayes和BenjaminDelo建立了一家旨在无视这些义务的公司；他们故意不执行和维持甚至基本的反洗钱政策。”

为DOJ的案件增添更多动力的是，当BitMEX于2020年完成迁往塞舌尔当地政府时，Hayes向塞舌尔当地政府行贿。据称，他吹嘘说贿赂只花了他一个椰子。

尽管从2015年到2020年，BitMEX的运营基地在美国，但海耶斯和德洛坚称没有美国人使用该平台。DOJ证明该主张不属实。到2021年1月，该交易所报告称，它已通过KYC-AML程序验证了100%的用户。

自从对其所有用户进行全面审查后，BitMEX在比特币期货未平仓合约(OI)中的份额已经减少到相对微不足道。2021年2月，OI仅约35亿美元，其中近三分之一来自BitMEX。然而，根据CoinGlass的数据，现在有151.8亿美元的OI，其中只有4.82亿美元或3%来自BitMEX。