瑞士信贷数据泄露揭示了数十年的阴暗客户和活动

据悉，泄露的数据显示，直到最近，瑞士信贷银行为据报道被指控洗钱的受制裁个人和国家元首持有价值超过1000亿美元的账户。

《纽约时报》周日报道称，泄露的数据包括超过18,000个银行账户。这些数据可以追溯到从1940年代到2010年代开放的账户，但不是当前的操作。

持有“数百万美元瑞士信贷”的账户持有人包括约旦国王阿卜杜拉二世和委内瑞拉前能源部副部长内维斯·维拉洛博斯。

阿卜杜拉二世国王被指控为个人利益挪用经济援助，而维拉洛博斯在2018年承认犯有洗钱罪。其他受制裁的个人也在瑞士信贷持有账户，《纽约时报》写道：“其他账户持有人包括一名巴基斯坦情报局长的儿子，他们在1980年代帮助将数十亿美元从美国和其他国家转移到阿富汗的（圣战者组织）。”

领先的去中心化金融收益农业平台Yearn.finance的首席开发人员Banteg周日在推特上写道：“CreditSuisseAML愉快地接待了人口贩子、凶手和腐败官员。”评论者注意到汇丰银行，这是另一家大型国际银行，曾因帮助严重的国际犯罪分子而支付巨额罚款。

尽管有法律禁止瑞士银行接受已知犯罪分子的存款，但该国著名的银行保密法即使得到执行，也很容易被规避。这似乎使瑞士成为犯罪分子开展国际银行业务的诱人之地。《纽约时报》写道：“泄密事件表明，瑞士信贷不仅为超级富豪开立账户，而且继续为那些通过搜索引擎搜索名字的人，他们的问题背景很明显。”

加密货币社区并没有忘记大型传统金融机构帮助高犯罪分子的讽刺意味，该社区多年来一直在与教唆犯罪分子的指控作斗争。数据泄露概述的1000亿美元存款使Chainalysis估计到2021年犯罪加密鲸持有的250亿美元相形见绌。

该银行否认有任何不当行为，但瑞士信贷的集中秘密运作方式与完全透明的区块链技术形成鲜明对比。这种透明度还可能意味着调查人员和执法部门可以实时监控试图逃避经济制裁的个人和政府。