美国政府律师针对个人和看门人进行加密起诉

据悉，一组美国政府高级律师概述了他们对实施与加密相关犯罪的个人和公司进行执法和起诉的优先事项。

美国司法部(DoJ)、证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的执法官员在美国律师协会年度研究所的小组讨论中谈到了他们的机构将采取的方向星期三迈阿密的白领犯罪。

根据Law360的一份关于该活动的报告，除了企业参与者之外，立法者也在密切关注个人。美国司法部刑事司首席副助理检察长尼古拉斯·麦奎德(NicholasMcQuaid)表示，起诉白领案件中的个人是重中之重。

他补充说，该部门正在扩大在与加密货币相关的案件中使用基于数据的调查。美国司法部正在FBI内组建一个专门小组，与其欺诈部门合作，协助调查和起诉。

SEC执法主管GurbirGrewal评论说，该机构加强了对未注册和欺诈性首次代币发行(ICO)、未注册加密货币交易所以及加密货币借贷和奖励计划的审查。他表示“我们将确保这些球员和演员遵守规则”，然后补充道：“这就是为什么我们将认真审视审计师和审计公司、律师和承销商等守门人。”

9月初，美国证券交易委员会威胁要对Coinbase对其稳定币收益计划Lend采取法律行动。此后，Coinbase取消了推出该服务的计划。

美国证券交易委员会还在9月份发出传票，针对TerraformLabs首席执行官DoKwon。作为韩国居民，Kwon以监管机构没有管辖权为由提出异议。

2020年10月，美国司法部对四名BitMEX高管非法经营衍生品交易所提起刑事指控；该审判已定于2022三月。

CFTC代理执法总监文森特·麦格(VincentMcGonagle)表示，他也担心数字资产和去中心化金融(DeFi)领域。他确实指出，加密资产空间可能不是非法活动的唯一组成部分，因为可能涉及其他因素，例如外汇：“在数字资产领域，我们对实体以保证金或融资方式提供数字资产、比特币或其他资产的行为采取了多项行动。”

政府机构显然正在加大针对加密公司和个人的活动。

8月中旬，立法者敦促SEC和CFTC成立一个加密资产联合工作组，以便他们能够制定出如何“有效地合作使用现有管辖权”。9月下旬，CFTC指控12家纽约加密期权公司未能注册。

10月18日，纽约总检察长办公室下令两家加密借贷公司停止活动。摄氏加密借贷平台表示，它不是两者之一，而是与纽约监管机构合作。