欧盟提出法律以“确保加密传输的完全可追溯性”，禁止匿名钱包

据悉，欧盟委员会已提出立法，以“确保比特币等加密资产转移的完全可追溯性”，以防止和发现“它们可能用于洗钱或恐怖主义融资”。此外，“匿名加密资产钱包将被禁止。”

欧盟委员会周二提出了一套立法提案，旨在加强欧盟的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)规则。其中一项提案是对2015年《资金转移条例》的修订，以“追踪加密资产的转移”。

委员会解释说，这些提议考虑了“与技术创新相关的新兴挑战”，包括“虚拟货币、单一市场中更加一体化的资金流动以及恐怖组织的全球性质”。

拟议立法方案的核心是建立一个新的“欧盟级反洗钱机构（AMLA）”。它将是“协调国家当局以确保私营部门正确且一致地适用欧盟规则的中央当局”。

这些提案还包括“将欧盟AML/CFT规则全面应用于加密行业”。该委员会解释说，目前只有某些类别的加密服务提供商被纳入欧盟AML/CFT规则的范围。该提案将规则扩展到整个行业，“要求所有服务提供商对其客户进行尽职调查。”欧盟委员会描述：

今天的修正案将确保加密资产转移的完全可追溯性，例如比特币，并将允许预防和检测它们可能用于洗钱或恐怖主义融资。

该公告补充说，在将完整的欧盟AML/CFT规则应用于加密行业时：匿名加密资产钱包将被禁止。

委员会指出，“欧盟AML/CFT规则已经禁止匿名银行账户。”

该立法方案现在将由欧洲议会和理事会讨论。欧盟委员会总结道：“未来的反洗钱机构应该在2024年开始运作，一旦指令被转换并且新的监管框架开始适用，它将在稍晚一点开始直接监管工作。”