北京链安：Upbit 被盗 ETH 已基本清空，完成洗钱过程

中国区块链新闻网讯，北京链安 Chainsmap 监测系统发现，在过去 48 小时，Upbit 被盗 ETH 已经从核心存币地址基本清空，仅剩下千枚左右的 ETH，预计相关洗钱后续过程还将持续数日，这也意味着 Upbit 被盗案自从去年 11 月发生后，经过近半年时间完成了 ETH 相关资产的洗钱工作。据北京链安数据分析师 SXWK 介绍，Upbit 被盗 ETH 洗钱主要经过两个阶段，第一阶段是案发后迅速开启，到 2020 年 1 月剩余 10 万余枚 ETH 主要存放于洗钱路径第三层的若干地址。之后，相关核心地址洗钱行为停滞了超过百日，于今年 5 月再度启动第二阶段，并快速清空相关 ETH 进入后续洗钱过程，在这个过程中，几乎所有交易所都有相关 ETH 流入，有的充币地址甚至长期参与接收数千枚相关 ETH，但是由于中间经过了场外交易过程，所以并不能说相关地址都直接涉案。