Quadriga的欺诈行为是创始人创建虚假交易偷走了客户达2亿多美元

 
在周三发布的为期70天的页面报告中，四大会计师事务所中的一家声称，去年12月去世的杰拉尔德•科滕(Gerald Cotten)将数百万美元的加密货币从客户账户转移到其他交易所。这些资金被Cotten用来提供他的交易习惯和个人生活方式。
Cotten，它似乎从他的客户那里偷走了2亿多美元。
报告称，“大量的加密货币被从Quadriga以外的平台转移到竞争对手交换到Cotten控制的个人账户”。 “似乎用户加密货币在这些交易所交易，在某些情况下用作Cotten先生建立的保证金交易账户的担保。”
虚假账户，糟糕的做法，管理不善
据报道，Cotten在Quadriga上创建了多个别名的虚假账户，并将其归入了不存在的假法令。这导致：“虚增收入数据，与用户进行人为交易，最终撤回用户存入的加密货币。”
安永进一步指出，在竞争对手的交易所进行交易时，Cotten发生了交易损失和增量费用，这对交易所的加密储备产生了不利影响。
2016年至1929年间，Cotten从交易所账户中转出了9,450比特币(BTC)，387,738，以太币(ETH)和239,020 Litecoin(LTC)。
该报告还详细说明了不良做法和管理不善，并指出Quadriga没有关于资金损失或所有者的应急计划。交易所甚至参与了不良的会计实践，并没有保留任何文件。
安永在菲亚特恢复了3200万美元
虽然Cotten可以完全访问该平台，但系统没有在网站上注册其活动，EY表示这种方法可以根据Cotten的要求进行。
还发现大量的法定货币被转移到Cotten和他的遗..根据该报告，该货币对的收购资产价值约1200万美元，包括船只，飞机，豪华车和新斯科舍省的16处房产。
如前所述，Quadriga最初申请债权人保护，因为交易所失去了对其冷钱包和相应的钥匙的保护，这些钥匙持有欠客户的资产。这是在联合创始人Gerald Cotten去世后。
到目前为止，安永已经收回了3200万美元的法定货币，其中大部分资金来自第三方支付处理商，并在加密竞争中确定了额外的100万美元。